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　　开云(中国)官方网站本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　2.会议召开地点：江苏省淮安市清江浦区高教园区枚皋路8号浙大网新（淮安）科技园11幢3楼会议室

　　4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月7日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张同刚

　　本次会议的召集开云官方、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规开云(中国)官方网站、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《江苏山河生态科技股份有限公司章程》的相关规定，公司拟提议于2024年2月26日上午9:00时召开2024年第二次临时股东大会。

　　（二）审议《关于江苏山河生态科技股份有限公司子公司江苏唯美园林景观设计有限公司向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款暨关联交易》 1.议案内容：

　　控股股东淮安市投资控股集团有限公司的母公司淮安市城市发展投资控股集团有限公司拟为公司控股子公司江苏唯美园林景观设计有限公司提供借款。

　　江苏唯美园林景观设计有限公司本次向淮安市城市发展投资控股集团有限公司申请借款不超过人民币 1,081.00万元信用额度，用于归还银行贷款资金，江苏唯美园林景观设计有限公司在授信额度内根据需要进行提取、归还园林景观设计公司网站，期限不超过一个月，利率不高于6.00%，具体以协议为准。